13.07.2020 13:45
Документы.
Просмотров всего: 3977; сегодня: 1.

Изменения в законе о противодействии легализации доходов

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вносятся изменения, направленные на совершенствование обязательного контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом.

В частности, Федеральным законом с учётом существующих рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма уточняется перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, Федеральным законом определяются особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.

Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 13 июля 2020 года.